多項選擇題聯合國發(fā)布了哪些決議強調對恐怖融資和其他直接或間接向恐怖主義活動提供資助的問題。（）

A.1267號
B.1373號
C.1390號
D.1268號


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1.多項選擇題2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就洗錢罪規(guī)定（）

A、沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的
B、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的

2.多項選擇題客戶投保以下哪些產品，保險公司必須開展外部風險評估程序（）

A、投資型保險產品
B、網絡渠道銷售的大額保險產品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產品
D、保險機構經評估后認為洗錢風險較大的其他產品

3.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務犯罪

4.多項選擇題金融機構與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當重新識別的主要情形包括（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關部門依法要求協查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

5.多項選擇題對于一家保險公司來說，下列關于反洗錢內控制度建設方面的做法正確的有（）

A.在高風險情形下，金融機構應采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風險較低，則允許采取簡化措施