依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。