單項選擇題按照法律規(guī)定，（）有權對金融機構違反反洗錢規(guī)定的行為，依法給予行政處罰。

A.國務院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門


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1.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
C.預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.預防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪

2.單項選擇題利用支票開立賬戶進行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權洗錢

3.單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領域中最著名的指導性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告

4.單項選擇題反洗錢的核心問題和基礎工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告

5.單項選擇題《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織