客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。

從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。

非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。