問答題

【簡答題】中國人民銀行負責(zé)對哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？

答案： 1、涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？
答案： 1、進入金融機構(gòu)進行檢查；
2、詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
3、查閱、復(fù)...
問答題

【簡答題】人民銀行沈陽分行將如何開展反洗錢工作？
答案： 人民銀行沈陽分行作為中國人民銀行的分支機構(gòu)，將根據(jù)法律規(guī)定和總行授權(quán)在本轄區(qū)內(nèi)履行反洗錢職責(zé)，重點做好以下工作：監(jiān)督、檢...
微信掃碼免費搜題