未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責(zé)，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風(fēng)險客戶，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。

金融機構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)按本機構(gòu)可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。

金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。