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客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。
A.3
B.5
C.10
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填空題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全()和(),以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析,對(duì)客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測(cè)和分析。
答案:
大額交易;可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
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多項(xiàng)選擇題
大額交易和可疑交易報(bào)告的()等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。
A.要素內(nèi)容
B.報(bào)告格式
C.填寫要求
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