A.詢問筆錄交被詢問人核對。
B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯的，可以要求補充或者更正。
C.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或蓋章。
D.詢問時根據(jù)實際情況需要可以不做詢問筆錄。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)場檢查
B.分析
C.反洗錢調查
D.核查
A.在調查中需要進一步核查的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的反洗錢部門負責人批準，可以將被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料帶走。
B.對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。
C.調查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。
D.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。
A.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。
B.偵查機關接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結措施。
C.偵查機關接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結。
D.金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。
A.締結的國際條約
B.參加的國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
A.國務院
B.國務院總理
C.國家主席
D.全國人民代表大會及其常務委員會
最新試題
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?/p>
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。