A.現(xiàn)場檢查
B.分析
C.反洗錢調(diào)查
D.核查
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A.在調(diào)查中需要進一步核查的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的反洗錢部門負責人批準，可以將被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料帶走。
B.對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。
C.調(diào)查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。
D.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。
A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。
B.偵查機關接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結措施。
C.偵查機關接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結。
D.金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。
A.締結的國際條約
B.參加的國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
A.國務院
B.國務院總理
C.國家主席
D.全國人民代表大會及其常務委員會
A.紀律處分
B.行政處分
C.行政處罰
D.追究刑事責任
最新試題
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。