單項(xiàng)選擇題

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/h4>

A.臨時凍結(jié)措施
B.臨時查封措施
C.臨時保全措施
D.臨時扣押措施

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單項(xiàng)選擇題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

A.設(shè)區(qū)的市一級以上
B.區(qū)級以上
C.縣級市一級以上
D.省一級以上

單項(xiàng)選擇題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由地級市派出機(jī)構(gòu)（）。

A.責(zé)令限期改正
B.責(zé)令停業(yè)
C.警告
D.罰款