A.整存整取、存本取息等人民幣定期儲蓄存單、外幣定期儲蓄存單
B.我行自營或代理買賣的實物黃金、我行開辦的記賬式黃金
C.憑證式國債、儲蓄國債
D.具有現(xiàn)金價值的人壽保險單
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A.客戶資源豐富
B.市場需求量大
C.信貸管理水平較高
D.具有質(zhì)押黃金保管能力
A.人民幣定期儲蓄存單
B.外幣定期儲蓄存單
C.憑證式國債
D.具有現(xiàn)金價值的保險單
A.抵押物為通用廠房的，一級分行可視情況確定是否辦理保險手續(xù)
B.抵押物價值只可采取內(nèi)部評估方法確定
C.不能采用自然人保證擔保方式辦理個人助業(yè)貸款
D.可發(fā)放產(chǎn)權式酒店抵押擔保方式的個人助業(yè)貸款
A.全額抵質(zhì)押方式
B.自然人保證擔保方式
C.商戶聯(lián)保方式
D.信用擔保機構擔保方式
A.合作范圍
B.合作期限
C.保證金擔保條款
D.合作事項
最新試題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
地域風險子項包括（）。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）