A.有騙取銀行信用、惡意逃廢銀行債務行為的
B.有刑事犯罪記錄的（過失犯罪除外）自然人
C.有嗜賭、吸毒等不良行為的自然人
D.從事國家明令禁止業(yè)務的自然人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個人商用車貸款
B.個人助業(yè)貸款
C.個人薪資保障貸款
D.個人商用房貸款
A.具有安全民事行為能力，持有合法有效身份證明
B.具有固定住所，或穩(wěn)定工作單位，或穩(wěn)定的經(jīng)營場所
C.收入來源穩(wěn)定，具備按期償還信用的能力
D.需進行信用評級的，評分達到規(guī)定標準
A.個人助業(yè)貸款
B.個人商用房貸款
C.個人薪資保障貸款
D.個人商用車貸款
A.個人住房貸款
B.個人自用車貸款
C.個人薪資保障貸款
D.個人商用車貸款
A.個人住房貸款
B.個人自用車貸款
C.個人薪資保障貸款
D.個人商用車貸款
最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。