A.雙簽審批
B.直接審批
C.合議審批
D.會(huì)議審批
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A.經(jīng)營(yíng)類(lèi)
B.消費(fèi)類(lèi)
C.需審議
D.無(wú)需審議
A.受理調(diào)查團(tuán)隊(duì)
B.貸后管理團(tuán)隊(duì)
C.審查審批團(tuán)隊(duì)
D.授信執(zhí)行團(tuán)隊(duì)
A.個(gè)人所得稅完稅證明
B.近半年簽訂的供銷(xiāo)合同
C.近半年經(jīng)營(yíng)實(shí)體銀行對(duì)賬單
D.投資經(jīng)營(yíng)收入證明
A.18萬(wàn)元
B.20萬(wàn)元
C.要求借款人提供其他佐證收入
D.要求借款人提供流動(dòng)資產(chǎn)證明
A.等額本息
B.本息分別還
C.等額本金
D.利隨本清
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。