A.個(gè)人所得稅完稅證明
B.近半年簽訂的供銷合同
C.近半年經(jīng)營實(shí)體銀行對(duì)賬單
D.投資經(jīng)營收入證明
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A.18萬元
B.20萬元
C.要求借款人提供其他佐證收入
D.要求借款人提供流動(dòng)資產(chǎn)證明
A.等額本息
B.本息分別還
C.等額本金
D.利隨本清
A.業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)可不提供貸款用途證明
B.貸款發(fā)放后借款人需保留貸款用途證明材料
C.貸款發(fā)放后借款人需在規(guī)定時(shí)間向我行提供用途證明材料
D.放款前可不提供貸款用途證明，但須提供交易對(duì)象賬戶信息
A.借款人必須提供用途證明材料
B.借款人必須提供交易對(duì)象收款賬戶信息
C.不論何種情況，用途證明材料和交易對(duì)象收款賬戶信息必須在貸款審批前提供
D.在業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)交易對(duì)象尚不確定或交易尚未發(fā)生的，可暫提供用途聲明
A.住房
B.汽車
C.商業(yè)用房
D.外幣存款
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。