對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

客戶特性風險子項包括（）。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。