單項(xiàng)選擇題客戶變更對(duì)賬信息應(yīng)重新簽署對(duì)賬協(xié)議，或出具加蓋（）的變更申請(qǐng)

A.單位公章
B.預(yù)留印鑒
C.法人名章
D.單位公章或預(yù)留印鑒


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1.單項(xiàng)選擇題上門服務(wù)的客戶的賬戶應(yīng)按（）對(duì)賬

A.月
B.季
C.半年
D.銀行頻率

2.單項(xiàng)選擇題涉稅信息盡職調(diào)查中的新開賬戶是指（）以后在建設(shè)銀行開立的賬戶

A.2017年4月1日
B.2017年5月1日
C.2017年6月1日
D.2017年7月1日

3.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)在為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆（）或者外幣等值（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶有效身份證件或者其他證明文件，以此作為對(duì)客戶的特定業(yè)務(wù)識(shí)別

A.1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）、1千美元以上（含1千美元）
B.5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
C.10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）、1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
D.50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、5萬(wàn)美元以上（含5萬(wàn)美元）

5.單項(xiàng)選擇題在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，以下哪些情形不屬于各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施（）

A.持續(xù)關(guān)注客戶信息變更情況，更新客戶、受益所有人以及關(guān)聯(lián)人員等身份信息，確?？蛻粜畔⒄鎸?shí)、準(zhǔn)確、完整
B.根據(jù)客戶身份、使用產(chǎn)品和服務(wù)以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化，及時(shí)開展客戶重新識(shí)別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)重檢，確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)可控
C.對(duì)客戶開展持續(xù)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶補(bǔ)充資料信息
D.客戶的股權(quán)或組織管理架構(gòu)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變更，致使客戶的受益所有人發(fā)生變化

最新試題

對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為，應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重，可以采?。ǎ┐胧?。

題型：多項(xiàng)選擇題

賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

托收項(xiàng)下銀行費(fèi)用的收取方式包括哪幾種可能？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對(duì)是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信用證為單到開證行（中國(guó)建設(shè)銀行）償付，下列哪段語(yǔ)句表示此種償付方式？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)主登錄客戶端選擇需要辦理的業(yè)務(wù)類型后，可通過（）種方式辦理業(yè)務(wù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)點(diǎn)業(yè)主是指（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期匯票（Time Bill/Usance Bill）是指在一定期限或特定日期付款的匯票，可以分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)有以下哪些？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開立信用證時(shí)一般涉及哪些代理行的選擇？（）

題型：多項(xiàng)選擇題