A.持續(xù)關注客戶信息變更情況，更新客戶、受益所有人以及關聯(lián)人員等身份信息，確?？蛻粜畔⒄鎸?、準確、完整
B.根據(jù)客戶身份、使用產品和服務以及其他風險要素的變化，及時開展客戶重新識別、客戶洗錢風險重檢，確保客戶洗錢風險可控
C.對客戶開展持續(xù)的業(yè)務監(jiān)控，關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況，及時提示客戶補充資料信息
D.客戶的股權或組織管理架構發(fā)生實質性變更，致使客戶的受益所有人發(fā)生變化
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A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
A.1-3分
B.1-5分
C.3-5分
D.2-5分
A.一級、1-3
B.二級、1-3
C.一級、3-5
D.二級、3-5
A.六個月
B.一年
C.二年
D.三年
A.5個工作日
B.10個工作日
C.5天
D.10天
最新試題
在跟單托收業(yè)務中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關業(yè)務手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔責任嗎？（）
禹道通達上線基礎條件：（）
“裕農通”普惠金融服務點業(yè)主是指（）。
客戶經理可在“裕農通”模塊的（）功能中查看名下服務點巡檢響應情況，并通知未響應服務點按時完成巡檢任務。
審核業(yè)主征信授權書，聯(lián)動查詢并審核個人征信系統(tǒng)個人信用報告，對于（）內有連續(xù)三次或累計六次逾期的服務點業(yè)主，原則上不允許準入。
裕農通可以辦理（）。
信用證為單到開證行（中國建設銀行）償付，下列哪段語句表示此種償付方式？（）
裕農通后臺管理人員查看服務點可疑風險交易，加強日常風險管理，主要包括（）。
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質模式為（）。
托收項下銀行費用的收取方式包括哪幾種可能？（）