A.1萬元以上（含1萬元）、1千美元以上（含1千美元）
B.5萬元以上（含5萬元）、1萬美元以上（含1萬美元）
C.10萬元以上（含10萬元）、1萬美元以上（含1萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）、5萬美元以上（含5萬美元）
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A.3年
B.5年
C.15年
D.永久
A.持續(xù)關(guān)注客戶信息變更情況，更新客戶、受益所有人以及關(guān)聯(lián)人員等身份信息，確?？蛻粜畔⒄鎸?shí)、準(zhǔn)確、完整
B.根據(jù)客戶身份、使用產(chǎn)品和服務(wù)以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化，及時(shí)開展客戶重新識別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)重檢，確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)可控
C.對客戶開展持續(xù)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶補(bǔ)充資料信息
D.客戶的股權(quán)或組織管理架構(gòu)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變更，致使客戶的受益所有人發(fā)生變化
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
A.1-3分
B.1-5分
C.3-5分
D.2-5分
A.一級、1-3
B.二級、1-3
C.一級、3-5
D.二級、3-5
最新試題
受益人開立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān)，實(shí)際上是開證行或付款行對進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作（）。
禹道通達(dá)上線基礎(chǔ)條件：（）
系統(tǒng)設(shè)定未補(bǔ)錄回單的預(yù)警天數(shù)為（），系統(tǒng)自動(dòng)剔除節(jié)假日。
裕農(nóng)通后臺管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易，加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理，主要包括（）。
對于現(xiàn)場巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為，應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重，可以采取（）措施。
賬單自助系統(tǒng)默認(rèn)扣費(fèi)日分別為每月的（）日。
在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）
能查詢和歸集他行資金的結(jié)算產(chǎn)品是（）。
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為（）。
信用證為單到開證行（中國建設(shè)銀行）償付，下列哪段語句表示此種償付方式？（）