單項選擇題涉稅信息盡職調(diào)查中的新開賬戶是指（）以后在建設(shè)銀行開立的賬戶

A.2017年4月1日
B.2017年5月1日
C.2017年6月1日
D.2017年7月1日


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1.單項選擇題各級機構(gòu)在為個人客戶辦理人民幣單筆（）或者外幣等值（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶有效身份證件或者其他證明文件，以此作為對客戶的特定業(yè)務(wù)識別

A.1萬元以上（含1萬元）、1千美元以上（含1千美元）
B.5萬元以上（含5萬元）、1萬美元以上（含1萬美元）
C.10萬元以上（含10萬元）、1萬美元以上（含1萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）、5萬美元以上（含5萬美元）

3.單項選擇題在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，以下哪些情形不屬于各級機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施（）

A.持續(xù)關(guān)注客戶信息變更情況，更新客戶、受益所有人以及關(guān)聯(lián)人員等身份信息，確保客戶信息真實、準(zhǔn)確、完整
B.根據(jù)客戶身份、使用產(chǎn)品和服務(wù)以及其他風(fēng)險要素的變化，及時開展客戶重新識別、客戶洗錢風(fēng)險重檢，確保客戶洗錢風(fēng)險可控
C.對客戶開展持續(xù)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶補充資料信息
D.客戶的股權(quán)或組織管理架構(gòu)發(fā)生實質(zhì)性變更，致使客戶的受益所有人發(fā)生變化

最新試題

“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)點業(yè)主是指（）。

題型：單項選擇題

信用證為單到開證行（中國建設(shè)銀行）償付，下列哪段語句表示此種償付方式？（）

題型：單項選擇題

裕農(nóng)通服務(wù)點選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實施細則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點。

題型：多項選擇題

賬單自助服務(wù)系統(tǒng)上線設(shè)備安裝所需密鑰由（）生成。

題型：單項選擇題

各級機構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對服務(wù)點進行巡檢，每季進行一次遠程巡檢，（）至少一次現(xiàn)場巡檢。

題型：單項選擇題

標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）

題型：多項選擇題

賬單自助服務(wù)系統(tǒng)出具的回單通過何種方式驗證真假？（）

題型：單項選擇題

在托收業(yè)務(wù)中，如果提交匯票，其DRAWEE應(yīng)為（）。

題型：單項選擇題

巡檢內(nèi)容包括但不限于（）。

題型：多項選擇題

客戶經(jīng)理可在“裕農(nóng)通”模塊的（）功能中查看名下服務(wù)點巡檢響應(yīng)情況，并通知未響應(yīng)服務(wù)點按時完成巡檢任務(wù)。

題型：單項選擇題