判斷題對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；只有法律、行政法規(guī)有規(guī)定的才能向其他單位和個人提供。（）
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2.多項選擇題下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符
3.多項選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質
4.多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
5.多項選擇題小額無貸戶是指無表內表外授信業(yè)務、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
最新試題
以下關于遠期外匯買賣價格的描述錯誤的有（）
題型：多項選擇題
納入一般性存款口徑核算的同業(yè)存款包括（）
題型：多項選擇題
申請辦理異地見證業(yè)務的單位需向（）提交異地見證業(yè)務申請書。
題型：單項選擇題
企業(yè)年金個人繳費工資計稅基數(shù)為本人上一年度月平均工資，月平均工資超過職工工作地所在設區(qū)城市上一年度職工月平均工資（）以上的部分，不計入個人繳費工資計稅基數(shù)。
題型：單項選擇題
以下關于遠期外匯買賣風險防范描述正確的是（）
題型：多項選擇題
建設銀行2016年度結算與現(xiàn)金管理產品營銷競賽的活動主題是什么（）
題型：多項選擇題
目前，建設銀行新型的結算產品中支持集團式委貸功能有哪些（）
題型：多項選擇題
“虛擬平等現(xiàn)金池”正確的解釋是什么（）
題型：單項選擇題
建設銀行分行范圍內開立的托管賬戶款項劃轉必須通過（）
題型：單項選擇題
投資托管業(yè)務的本質是保護（）的利益。
題型：單項選擇題