A.重要單證使用應(yīng)堅(jiān)持先交易、后發(fā)售的原則（匯兌手工網(wǎng)點(diǎn)除外）
B.重要單證應(yīng)隨用隨蓋章，嚴(yán)禁事先在重要單證上加蓋業(yè)務(wù)印章或經(jīng)辦人員名章
C.同一尾箱內(nèi)重要單證應(yīng)按號(hào)碼順序使用，不得跳號(hào)
D.原則上禁止把重要單證帶離營(yíng)業(yè)柜臺(tái)使用
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A.合規(guī)
B.合法
C.及時(shí)
D.保密
A.全面覆蓋
B.突出重點(diǎn)
C.統(tǒng)籌安排
D.務(wù)求實(shí)效
E.持續(xù)跟進(jìn)
A.政府指導(dǎo)價(jià)
B.政府定價(jià)
C.市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)
D.自主定價(jià)
A.審議全行反洗錢(qián)工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)
B.監(jiān)督評(píng)價(jià)全行反洗錢(qián)工作
C.向高級(jí)管理層報(bào)告反洗錢(qián)工作
D.牽頭制定全行反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)管理制度，對(duì)與反洗錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查
A.客戶(hù)行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢(qián)莊
最新試題
違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級(jí)處分（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的（）和（）劃分內(nèi)部控制缺陷等級(jí)。
對(duì)于實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為（）。
代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)由郵儲(chǔ)銀行統(tǒng)一印制，并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲(chǔ)銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
郵儲(chǔ)銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動(dòng)。
上市公司（）、（）和（）不得通過(guò)隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，應(yīng)用一定的方法評(píng)定發(fā)生因合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)而可能導(dǎo)致（）等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)損失概率和損失大小，以及對(duì)銀行整體運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響的程度。
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理（）。
郵儲(chǔ)銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開(kāi)除處分，或者解除勞動(dòng)合同（）。
根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下說(shuō)法正確的是（）。