A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng) B.監(jiān)督評價全行反洗錢工作 C.向高級管理層報告反洗錢工作 D.牽頭制定全行反洗錢專項(xiàng)管理制度,對與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查
A.客戶行為異常 B.疑似毒品犯罪 C.疑似套現(xiàn) D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
A.行為糾正到位 B.制度完善到位 C.風(fēng)險控制到位 D.責(zé)任追究到位