A.全面覆蓋
B.突出重點
C.統(tǒng)籌安排
D.務求實效
E.持續(xù)跟進
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政府指導價
B.政府定價
C.市場調(diào)節(jié)價
D.自主定價
A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
B.監(jiān)督評價全行反洗錢工作
C.向高級管理層報告反洗錢工作
D.牽頭制定全行反洗錢專項管理制度，對與反洗錢相關(guān)的業(yè)務制度和操作流程進行合規(guī)審查
A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位
A.全面排查
B.專項排查
C.日常排查
D.定期排查
最新試題
郵儲銀行對代理營業(yè)機構(gòu)業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
董事會下設的（）（）或?qū)ｉT設立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。
以下哪些行為認定為商業(yè)銀行“只收費不服務”（）。
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
商業(yè)銀行應當加強對信息的（）和（），對各類信息實施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實施權(quán)限管理，確保信息安全。
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部控制評價制度，規(guī)定內(nèi)部控制評價的（）等，確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進行。