以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。