以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？