走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。