A、詢問必須在金融機構(gòu)的營業(yè)場所進行
B、詢問的事項必須是與調(diào)查的可疑交易活動有關(guān)的事項
C、詢問的對象僅限于金融機構(gòu)有關(guān)人員
D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章
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A、提交報告
B、現(xiàn)場檢查
C、非現(xiàn)場監(jiān)管
D、約見談話
A、中國人民銀行及其派出機構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán)
B、中國人民銀行設(shè)區(qū)市一級以上派出機構(gòu)享有行政處罰權(quán)
C、中國人民銀行副省級以上機構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán)
D、中國人民銀行及其分行享有臨時凍結(jié)權(quán)
A、金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度的具體辦法
B、金融機構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法
D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法
A、保存四種介質(zhì)
B、保存三種介質(zhì)
C、保存二種介質(zhì)
D、保存一種介質(zhì)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。