A、中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán)
B、中國(guó)人民銀行設(shè)區(qū)市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)享有行政處罰權(quán)
C、中國(guó)人民銀行副省級(jí)以上機(jī)構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán)
D、中國(guó)人民銀行及其分行享有臨時(shí)凍結(jié)權(quán)
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A、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度的具體辦法
B、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法
D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法
A、保存四種介質(zhì)
B、保存三種介質(zhì)
C、保存二種介質(zhì)
D、保存一種介質(zhì)
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》。
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、委托人、當(dāng)事人、受益人
B、委托人、受益人、當(dāng)事人
C、當(dāng)事人、受益人、被委托人
D、當(dāng)事人、委托人、受益人
A.發(fā)現(xiàn)可疑交易線索
B.反映反洗錢工作痕跡
C.找到客戶
D.重現(xiàn)每項(xiàng)交易
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?