單項選擇題當你需要辦理貸款業(yè)務時，選擇以下哪項渠道可遠離洗錢陷阱？（）
A.網絡非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯系電話。
C.正規(guī)的銀行機構或經監(jiān)管批準的貸款機構。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
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1.單項選擇題下列犯罪中，不屬于金融詐騙罪的是（）。
A.票據詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險詐騙罪
D.合同詐騙罪
2.單項選擇題針對證券、期貨交易的內幕交易、泄露內幕信息罪屬于（）。
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財產罪
D.妨害社會管理秩序罪
3.單項選擇題根據《中華人民共和國刑法修正案（十一）》之規(guī)定，個人有洗錢犯罪行為的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處（）年以上（）年以下有期徒刑，并處罰金。
A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
4.單項選擇題下列不屬于《中華人民共和國刑法修正案（十一）》調整內容的是（）。
A.刪除了“協助”用詞
B.刪除了“明知”要件
C.取消了罰金限額
D.增加了有期徒刑期限
5.單項選擇題下列（）不是《中華人民共和國刑法修正案（十一）》中反洗錢修訂的內容。
A.擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍
B.將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍
C.修改了跨境資金的措辭
D.取消洗錢金額的罰金數額限制
最新試題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
根據《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
受益所有人應該是（）。
題型：單項選擇題
根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據代收代付協議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。
題型：單項選擇題
下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）
題型：單項選擇題