單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》第八條，關(guān)于可疑支付交易指出：相同收付款人短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付。本條所稱“短期”，指（）以內(nèi)。
A.8個工作日
B.10個營業(yè)日
C.8個營業(yè)日
D.10個日歷日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
2.單項(xiàng)選擇題（）不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢三大原則內(nèi)容。
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。
A.開立賬戶
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算
4.單項(xiàng)選擇題經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報(bào)告的
C.扣押的
D.解付的
5.單項(xiàng)選擇題（）包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。
A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言
最新試題
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
題型：問答題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：問答題
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
題型：問答題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
以下屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題