A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
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A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結(jié)算
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的
A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安部門
最新試題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
誠實信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠實信用。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機制，增強窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機構(gòu)應(yīng)（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。