A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)
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A、加入并全面實(shí)施涉及反洗錢(qián)的國(guó)際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國(guó)際或區(qū)域性反洗錢(qián)國(guó)際組織活動(dòng)等
D、其他形式的合作
A、監(jiān)督檢查權(quán)
B、調(diào)查權(quán)
C、處罰權(quán)
D、機(jī)構(gòu)審批權(quán)
A、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
B、國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的其他有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)等
D、金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
A、對(duì)可疑交易特征予以保密
B、對(duì)報(bào)告可疑交易的信息予以保密
C、對(duì)配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的信息予以保密
D、對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？