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多項選擇題

不能作為存款實名制證件使用的有（）。

A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動車駕駛證
D、介紹信

你可能感興趣的試題

多項選擇題

向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

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