A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑
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你可能感興趣的試題
A、客戶身份識(shí)別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶身份資料及交易記錄
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
A、助長(zhǎng)走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)
D、影響國(guó)家聲譽(yù)
A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪
A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？