A、保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風(fēng)險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C、確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)行
D、確保將洗錢風(fēng)險控制在最低
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A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D、金融機(jī)構(gòu)參與國際競爭的前提條件
A．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)等到上報(bào)年度報(bào)表時才報(bào)告向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu)上報(bào)
B．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報(bào)告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu)，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時才報(bào)告
C．年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報(bào)告
D．年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報(bào)告金融機(jī)構(gòu)總部
最新試題
以下說法正確的是？
反洗錢是一項(xiàng)需要自上而下推動開展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營造；良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。
金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些？
內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險，通過適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免和減少風(fēng)險。
加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險控制的有機(jī)組成部分。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)人民銀行，而無需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。
對協(xié)助人民銀行、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密。
金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些（）
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的制定和執(zhí)行部門。