A、反洗錢內(nèi)控制度必須結合業(yè)務
B、反洗錢內(nèi)控制度必須保持穩(wěn)定性，與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關
C、反洗錢內(nèi)控制度必須能夠識別和發(fā)現(xiàn)可疑交易
D、反洗錢內(nèi)控制度必須適合金融機構特點及實現(xiàn)動態(tài)管理
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A、保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C、確保金融機構的穩(wěn)健運行
D、確保將洗錢風險控制在最低
最新試題
反洗錢內(nèi)控制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權利。
加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？
對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密。
加強反洗錢內(nèi)部控制的目標是（）
反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發(fā)揮作用。
金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設的基本要求有哪些？
有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構從制定、實施到管理監(jiān)督的一個完整的運行機制。
金融機構將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。
內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免和減少風險。
金融機構應將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。