A．其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B．長期存在大額交易的客戶
C．與高風(fēng)險(xiǎn)國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶
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你可能感興趣的試題
A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素
A．客戶因素包括個(gè)人客戶和企業(yè)客戶
B．個(gè)人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽(yù)和外界評價(jià)等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機(jī)構(gòu)的評價(jià)等因素
D．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性
A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
C．需要對客戶嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的原則是什么？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？