A．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
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A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
對(duì)禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？