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客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
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判斷題
按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的,由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí),可將客戶(hù)身份資料和交易記錄自行處置。
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