自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

義務(wù)機(jī)構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

受益所有人應(yīng)該是（）。

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計入付款人（或收款人）當(dāng)日累計大額交易的范圍。

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。