A.13
B.17
C.18
D.20
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國(guó)家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機(jī)要秘書
D.國(guó)企高管
A.企事業(yè)單位
B.保險(xiǎn)公司
C.證券公司
D.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
A.職級(jí)高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)
D.是否判定為受益所有人
A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.與司法機(jī)關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶監(jiān)測(cè)
A.人民幣1萬元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬元或者外幣等值5000美元
A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼
B.核對(duì)或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證
D.回溯性篩查
A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.20萬元以上（含20萬元）；1萬美元以上（含1萬美元）
B.50萬元以上（含50萬元）；10萬美元以上（含10萬美元）
C.20萬元以上（含20萬元）；2萬美元以上（含2萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）；20萬美元以上（含20萬美元）
最新試題
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說法中正確的是：（）。
中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
受益所有人應(yīng)該是（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。