A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個(gè)人結(jié)算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時(shí)存款賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、加入并實(shí)施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換
A、中國(guó)人民銀行
B、司法部門
C、金融機(jī)構(gòu)
D、特定的非金融機(jī)構(gòu)
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程
A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)
A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
最新試題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？