多項選擇題FATF《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。
A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商
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1.單項選擇題客戶風險等級評定的范圍包括各類（）。
A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶
2.單項選擇題人民銀行各級分支機構(gòu)具體負責督促、指導轄區(qū)金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢信息報告員制度，同時建立金融機構(gòu)反洗錢工作考核通報制度，每年的考核時段為（）。
A.上年的12月1日至當年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當年11月30日
D.上年的11月1日至當年12月31日
3.單項選擇題各金融機構(gòu)省級管理機構(gòu)的信息報告員，應在每年的（）前向人民銀行中心支行報送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報告和下一年度反洗錢工作計劃。
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
4.單項選擇題安徽省內(nèi)各金融機構(gòu)及其所屬對公營業(yè)網(wǎng)點均要設(shè)立反洗錢信息報告員崗位，至少明確（）信息報告員，報屬地人民銀行反洗錢管理部門備案。
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
5.單項選擇題人民銀行各市中心支行應于每年或每季度結(jié)束后的（）上報相關(guān)報表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報告。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題