通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？