A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
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A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險
A.進(jìn)入金融機構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理條例》
A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定，增加金融機構(gòu)的運營風(fēng)險；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場動蕩和匯率波動；
C、洗錢活動破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，加大了金融機構(gòu)的法律和運營風(fēng)險；
D、金融機構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢，會嚴(yán)重?fù)p害金融機構(gòu)的聲譽，還會使金融機構(gòu)面臨法律風(fēng)險和經(jīng)濟損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機會的巨大風(fēng)險
A.電話詢問
B.走訪金融機構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。