A.金融資產(chǎn)管理公司
B.農(nóng)村信用合作社
C.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
D.汽車(chē)金融公司
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A.向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資
B.買(mǎi)賣(mài)金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買(mǎi)賣(mài)政府債券
A.中國(guó)人民銀行
B.地方政府
C.紀(jì)檢部門(mén)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
A.開(kāi)戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會(huì)或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
中國(guó)人民銀行對(duì)（）有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
下列關(guān)于存款在法律上的含義，說(shuō)法正確的是（）。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因接管而變化，由被接管單位接管。
中國(guó)人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運(yùn)用的貨幣政策工具有（）。
商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有（）。
商業(yè)銀行不得在法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，提取呆賬準(zhǔn)備金，沖銷(xiāo)呆賬。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。