A.責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開辦新業(yè)務(wù) B.限制分配紅利和其他收入 C.責(zé)令調(diào)整董事、高管人員或者限制其權(quán)利 D.停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機構(gòu) E.限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
A.吸收公眾存款 B.發(fā)放短期、中期和長期貸款 C.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn) D.代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券 E.買賣、代理買賣外匯
A.健全反洗錢內(nèi)控制度 B.建立客戶身份識別制度 C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,保存10年以上 D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度 E.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作