A.建立內(nèi)部反洗錢機(jī)制及工作流程
B.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢調(diào)查
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
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A.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
E.5年
A.被接管的商業(yè)銀行名稱
B.接管理由
C.接管組織
D.接管期限
E.接管方案
A.代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為
B.與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
C.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
A.購買高額保險(xiǎn).然后低價(jià)贖回
B.購買金融債券
C.控制銀行
D.匿名存儲
E.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
最新試題
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
中國人民銀行的職責(zé)有（）。
中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）。
洗錢者借用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）。
對在我國境內(nèi)設(shè)立的（）的監(jiān)督管理，適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對（）等各項(xiàng)情況的稽核、檢查制度
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理評價(jià)體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，根銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的評級情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定對其現(xiàn)場檢查的（）采取的其他措施
國有獨(dú)資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會規(guī)定。
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有（）。