單項選擇題下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責的是（）。
A.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
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1.單項選擇題洗錢的過程通常依次分為（）三個階段。
A.開戶階段、轉賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
商業(yè)銀行應當建立、健全本行對（）等各項情況的稽核、檢查制度
題型：多項選擇題
未經(jīng)銀監(jiān)會批準，任何單位或者個人不得設立銀行業(yè)金融機構或者從事銀行業(yè)金融機構的業(yè)務活動。
題型：判斷題
根據(jù)《商業(yè)銀行法》第4條的規(guī)定，商業(yè)銀行貸款，應當遵守下列資產負債比例管理的規(guī)定資本充足率不得低于8％，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25％。
題型：判斷題
對在我國境內設立的（）的監(jiān)督管理，適用《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》對銀行業(yè)金融機構監(jiān)督管理的規(guī)定。
題型：多項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務（）。
題型：多項選擇題
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
題型：多項選擇題
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機構以及其他單位和個人的下列（）行為有權進行檢查監(jiān)督。
題型：多項選擇題
下列屬于中國人民銀行職責的有（）。
題型：多項選擇題
洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行對（）有權進行檢查監(jiān)督。
題型：多項選擇題