單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和()審批后,凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。
A.支行行長(zhǎng)
B.分行分管行長(zhǎng)
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3.單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)工作需要,接到中國(guó)人民銀行《臨時(shí)凍結(jié)通知》后,商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時(shí)凍結(jié)措施,臨時(shí)凍結(jié)期限為()小時(shí)。
A.24
B.48
4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法,自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶(hù)間單筆超過(guò)()(含)以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
最新試題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理。
題型:判斷題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則()
題型:多項(xiàng)選擇題
電票的有效期為6個(gè)月。
題型:判斷題
賬戶(hù)升降級(jí)交易二類(lèi)賬戶(hù)虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。
題型:判斷題
電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型:判斷題
圖前開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動(dòng)核查系統(tǒng),一并將()核查結(jié)果、()核查結(jié)果、()核查結(jié)果在界面展示。
題型:填空題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼,密碼須不定期更換,且應(yīng)至少每()更換一次并記錄更換情況。
題型:填空題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購(gòu)匯5萬(wàn)美元,并提走現(xiàn)金。
題型:判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專(zhuān)用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專(zhuān)用章。
題型:判斷題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù),普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的(),普惠金卡為(),轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對(duì)()借記卡。
題型:填空題